已搜索到条记录
<<返回请稍后,加载中....
已搜索到条记录
<<返回请稍后,加载中....
网上路演日 | 2020年11月2日 |
申购日 | 2020年11月3日 |
网上摇号日 | 2020年11月4日 |
缴款日 | 2020年11月5日 |
联系人 | 张燕 |
电话 | 0592-2933650 |
传真 | 0592-2933580 |
联系人 | 武璐豪 |
电话 | 0755-82825446 |
传真 | 0755-82825319 |
单位:亿元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目 | 51.63 | 31.4 |
2 | 塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程 | 33.62 | 21.8 |
3 | 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目 | 9.48 | 6.8 |
中文名称 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
英文名称 | Zijin Mining Group Co., Ltd. |
公司境内上市地 | 上海 |
公司简称 | 紫金矿业 |
股票代码 | 601899 |
法定代表人 | 陈景河 |
董事会秘书 | 郑友诚 |
董秘联系方式 | 0592-2933668 |
注册地址 | 福建省上杭县紫金大道1号 |
注册资本 | 2,537,725,994.60元 |
邮政编码 | 364200 |
联系电话 | 0592-2933668 |
传真号码 | 0592- 2933580 |
电子邮箱 | zheng_youcheng@zjky.cn |
保荐机构(主承销商) | 安信证券股份有限公司 |
公司1993年从开发紫金山金矿起步,经过20多年发展,形成了公司独特的创新发展理念:创新是普遍的科学原理与客观实际的良好结合,创新就是不断否定自我的过程。创新驱动了公司的成长发展,创新已成为公司的核心竞争力。
一、自主技术创新优势
公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面拥有核心技术,居行业领先地位。公司是全球为数不多的具有系统自主技术与工程管理能力的跨国矿业企业,拥有完整的科研体系和科研机构。公司建成国内黄金行业唯一的国家重点实验室、国家级企业技术中心、院士科研工作站、博士后科研工作站、矿冶研究院等一批高层次研发平台和科研设计实体,形成了具有紫金特色的技术创新体系和一系列自主知识产权及科研成果。集团母公司及权属企业获评“高新技术企业”达14家。
二、独特的工程管理模式
公司探索形成了在经济矿业和系统工程思想指导下,以矿石流为走向,将地勘、采矿、选矿、冶炼和环保五个环节进行统筹研究和全流程控制,归结于经济社会效益最大化总目标的“矿石流五环归一”工程管理创新模式。公司推广应用“矿石流五环归一”工程管理创新模式,取得显著的成果,国内福建紫金山金铜矿、贵州水银洞金矿、新疆阿舍勒铜矿、吉林曙光金铜矿等一批矿山实现绿色高效开发;境外刚果(金)科卢韦齐铜钴矿成为非洲矿山建设与运营的典范,塔吉克斯坦泽拉夫尚、澳大利亚诺顿金田、塞尔维亚紫金波尔实现从西方人管理的矿业公司扭亏为盈。
三、雄厚的资源基础优势
公司主营黄金和铜、锌金属,黄金作为硬通货,是对抗风险的压舱石;铜、锌是重要的工业原料,应用广泛。公司拥有2,130吨金(含武里蒂卡金矿)、5,725万吨的铜和974万吨的锌(铅),其中黄金资源量超过国家央行黄金储备量(截至2020年2月末,央行黄金储备约1,948.32吨),铜资源量约为国内总量的一半,为公司跨越发展提供了雄厚的资源基础。
公司海外资源禀赋优质,新并购的哥伦比亚武里蒂卡金矿是世界级超高品位大型金矿,平均品位9.3克/吨,远高于全球原生金矿平均品位1.19克/吨;刚果(金)卡莫阿铜矿平均品位2.53%,其中有700多万吨铜金属品位高于7%,为全球第四大高品位铜矿。公司还拥有巴布亚新几内亚波格拉金矿、Timok铜金矿等一批世界级高品位金铜矿山。公司丰富的产品组合,形成产品间的协同效应,可有效抵御不同金属价格周期轮动时波动风险,增强抗风险和盈利能力。
四、国际化建设运营优势
公司坚定高技术效益型特大国际矿业集团战略发展目标,2005年开始参与国际矿业市场竞争,经过15年的努力,积累了丰富的海外运营经验;海外11个国家拥有重点矿产资源项目,控股企业以自主建设、自营管理为主,在产项目8个全部实现盈利,在建项目3个以自主设计建设为主;海外金、铜、锌资源储量和产量均超过或接近公司总量的一半,毛利贡献超集团三分之一。公司是中国在海外拥有黄金和有色金属资源最多、金属矿产品产量最多的企业之一,被誉为中国矿业行业“一带一路”先行者。
公司初步建成以事业部为主的国际化管理体系,拥有一批素质较高的国际化人才队伍。公司对标国际一流大型跨国矿业公司,具备参与国际竞争的实力和条件。
五、领先的低成本运营优势
公司矿产资源获取成本总体较低,一方面通过全面开展自主找矿勘探,近年来探矿增储成果丰硕;一方面紧跟国家战略,实施逆周期并购,以较低成本精准获取矿产资源,2015年以来,先后完成巴新波格拉金矿、刚果(金)卡莫阿铜矿、塞尔维亚波尔铜矿、Timok铜金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等大宗项目并购。
公司依托自有设计平台,对多个重大建设项目设计方案进行优化,在确保工程质量的前提下,大幅降低投资成本,缩短建设周期,总体效益显著。公司制定了有针对性的“一企一策”开发策略,重视大规模、低品位资源的综合开发利用,生产运营成本竞争力凸显。
六、现代化公司治理优势
公司是中国混合所有制改革最早、法人治理机制改革最成功的矿业企业之一。公司所有权与经营权分离,决策效率高,经营机制活。公司党委、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同。公司大力实施管理体系改革,着力建设“简洁、规范、高效”的集团管理体系取得阶段性成果,企业活力进一步增强,公司资金管理、成本管理、物流管理、建设管理等能力显著提升,信息化、自动化、智能化水平及平台建设全面加强。
公司战略目标明确、导向清晰,坚持以金、铜、锌矿产为主业,整体执行连贯、坚定。公司管理团队多数为行业专家型领导,专业、敬业、忠诚。公司于2019年底完成新一届领导班子换届,新班子拥有丰富的境内外项目建设、运营管理经验。
一、金属价格风险
公司主营的黄金、铜、锌等金属产品是公司主要利润来源,公司经营业绩受矿产品价格波动影响较大。若相关矿产品价格波动较大,公司生产经营可能承受较大压力。
公司将进一步发挥低成本营运优势和生产技术优势,激发内生动力,助推企业生产经营指标实现跨越式发展。公司将持续加强市场研判,在严控风险的前提下,合理运用金融衍生工具,应对和防范价格波动风险。
二、金融市场风险
公司在全球范围内开展投资经营活动,持有一定额度的有价证券及以外币计价的资产。若相关利率、汇率、股价等发生较大变动,公司生产经营可能承受一定压力。
公司将持续建立健全金融管理体系,充分发挥公司金融业务领导小组和境内外金融投资平台作用,强化公司对上述风险的识别、预判和应对能力,提高管控的针对性、前瞻性和深入性。公司将持续优化资产和负债结构,妥善运用本位币计价结算机制,并适时适当利用有关金融工具,对冲相关风险。
三、国别社区风险
公司境外投资项目中,各国政治、经济、文化发展水平差异较大,少数不发达国家或地区存在一定的政治风险、政策调整风险和社区风险。
公司坚持加快推动国际化进程,与项目所在地政府、社区保持密切沟通,紧盯所在地国家政治、经济形势变化,提高政治、政策风险防范和应对能力。公司坚持“共享发展”,让利益相关方得到应有的重视和尊重,通过建立有效的平等互信、合作共赢的协同机制,优化发展环境。公司积极利用国家资源,参与国家海外投资保险统保,已有境外7个项目购买中国出口信用保险。
四、安全环保风险
公司高标准配置生产经营安全环保资源和有关设施设备,建立了完备的安全生产、防范和监督机制。但作为矿业类企业,在生产过程中仍然可能发生局部安全、环保事故。此外,若发生重大自然灾害,如地震、暴雨、泥石流等,也存在一定安全环保风险。
公司将始终坚持以“零工亡、零职业病、零环保事故”为目标,树立“绿水青山就是金山银山”的理念,打造全球安全环保管理制度体系,强化安全环保责任考核,加大安全环保资源投入,保持安全环保高压态势,保障公司安全生产持续有效,绿色生态矿山建设水平稳步提升。
2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
营业额(亿元) | 1304.34 | 1360.98 | 1059.94 | 945.49 |
利润总额(亿元) | 73.96 | 69.74 | 61.30 | 45.68 |
归属母公司净利润(亿元) | 45.72 | 42.84 | 40.94 | 35.08 |
归属母公司扣除非经常性损益的净利润(亿元) | 46.66 | 39.97 | 30.61 | 26.97 |
经营活动产生的现金流净额(亿元) | 99.05 | 106.66 | 102.33 | 97.64 |
每股盈利-基本(元/股) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.67 | 11.38 | 11.70 | 11.10 |
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
资产总额(亿元) | 1709.14 | 1238.31 | 1128.79 | 893.15 |
归属母公司净资产(亿元) | 524.26 | 511.86 | 404.55 | 350.00 |