尔康制药2016年年度股东大会

活动介绍

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,经湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过,决定于 2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:30 召开 2016 年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次:2016 年年度股东大会 2、会议召集人:湖南尔康制药股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2016 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间:2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:30 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 5 月 12日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月11 日 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权; 6、股权登记日:2017 年 5 月 5 日(星期五)7、会议出席对象: (1)截至股权登记日 2017 年 5 月 5 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室) 二、本次股东大会审议事项 (一)本次会议审议议案如下: 1. 《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 2. 《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》 6. 《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》 7. 《关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 8. 《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》 9. 《关于华南药用辅料基地建设项目(一期)延期的议案》 10. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11. 《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》 12. 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 13. 《关于日常关联交易计划的议案》 14. 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 (二)上述议案 6、议案 14 应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;(三)以上议案已经公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

公司介绍

公司是一家从事医药产品的研发、生产和销售的企业。主要产品有药用辅料及新型抗生素产品。目前,公司药用辅料品种可分为各种片剂、针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液等药品的生产提供药用辅料,主要产品包括药用甘油、药用蔗糖、药用乙醇、药用丙二醇、药用氢氧化钠等。公司是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一,并且是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素——磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一。

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